Траст Финанс Групп · AML

AML-проверка криптоадресов

Показываем, откуда пришли средства на адрес, с какими сервисами он связан и какой риск несёт операция с ним. Отчёт формируется автоматически, спорные случаи можно разобрать отдельно.

TRON, Bitcoin и TONОтчёт в аккаунтеБез доступа к кошельку

История проверокДанные не передаём третьим лицам

Загружаем AML-инструмент…

Что показывает отчёт

Проверяемый объектTEkxi9PZ…KzQ4nY

USDT · TRON

Риск-скор

78/ 100

Высокий риск

НизкийСреднийВысокий

Источники средств

Доля входящего потока

Централизованные биржи

38%

P2P-обмен

24%

Высокорисковые обменники

18%

Миксеры

12%

Даркнет-площадки

Пять блоков, каждый — основание для решения

Риск-скор — сводная оценка от 0 до 100 с пороговыми зонами.
Источники средств — доли по категориям происхождения активов.
Санкционные связи — пересечения с санкционными и риск-списками.
Метки контрагентов — биржи, миксеры, P2P, даркнет-площадки и сервисы.
Расшифровка показателей — Переводим технические метки в понятное заключение и рекомендации.
История — Результат сохраняется в аккаунте и доступен для повторного просмотра.

Тарифы

Разовая проверка

1 ₽

1 ₽ за проверку

1 проверок
Отчёт на странице
История проверок

Оптимально

Пакет 10

1 ₽

0.1 ₽ за проверку

10 проверок
Отчёт на странице
История проверок

Пакет 100

1 ₽

0.01 ₽ за проверку

100 проверок
Отчёт на странице
История проверок

Вопросы

Что важно знать

Нужен ли доступ к кошельку?

Нет. Достаточно публичного адреса. Траст Финанс Групп никогда не запрашивает приватный ключ или seed-фразу.

Как определяется сеть?

Для адресов TRON, Bitcoin и TON сеть определяется по формату. Неоднозначные адреса не отправляются провайдеру.

Что входит в отчёт?

Риск-скор, источники средств, метки контрагентов, найденные связи, объяснение и рекомендации.

Что делать при высоком риске?

Изучить источники риска, запросить подтверждающие документы и при необходимости провести ручной разбор.